Controles Internos e Gestão de riscos

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Utilizamos a gestão de riscos e controles internos como ferramenta de apoio à Alta Administração e fortalecimento da governança corporativa.

Os riscos são monitorados e atualizados com apoio das áreas de negócio, para contribuir com a manutenção e garantir que os cenários possíveis de riscos estão previstos, testados e demonstrados no nosso plano de continuidade de negócio (PCN).

Nossa matriz é constituída seguindo as diretrizes internacionais do COSO ERM (Enterprise Risck Management), seguindo as exigências internacionais da lei Sarbanes-Oxley (SOX) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para empresas de capital aberto. O monitoramento contínuo dos riscos e atividades de controles estão identificados na matriz de riscos e controles internos.

Garantir o cumprimento da política de gestão de riscos e controles internos. Atualizar e validar qualquer alteração com o Comitê de Auditoria.
Coordenar a identificação, classificação e avaliação dos riscos bem como a elaboração de recomendações para mitigação dos riscos nos diversos contextos organizacionais.
Promover as avaliações de controles internos nos processos operacionais, de negócios e de suporte conforme planejamento definido.
Propor critérios, métodos, padrões, limites de exposição a riscos e ferramentas de gestão corporativa que possibilitem o gerenciamento de forma contínua e sistêmica.
Auxiliar as áreas na revisão dos controles internos existentes e na definição de novos controles.
Implementar e monitorar a estrutura de riscos verificando continuamente a adequação e a eficácia da gestão de riscos.
Promover a cultura de gestão de riscos, disseminando o conhecimento e sua importância, bem como a responsabilidade de cada área do Terminal XXXIX.
Elaborar relatórios de suas atividades, submetendo-os à diretoria, Conselho de Administração e Comitê de Auditoria.
Propor diretrizes para o estabelecimento de planos de contingência e de continuidade de negócio para serem implementados e conduzidos pelas áreas responsáveis.
Produzir e manter a manutenção da matriz de riscos e controles.

O Terminal XXXIX é uma instalação portuária localizada na cidade de Santos/SP e líder especializada em exportação de grãos vegetais.

O Terminal XXXIX

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Telefone

(013) 3278-5000

Endereço

Av. Gov. Mário Covas Júnior, s/n - Estuário, Santos - SP, 11020-300

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